Им не удается добиться отмены уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки
Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода. В марте 2019 г. он поручил подготовить такие поправки в Уголовный кодекс Минфину, Минюсту и Российскому экспортному центру (РЭЦ).
Но инициатива не устраивает ЦБ и правоохранительные органы, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Интерфаксу»: «Видимо, придется вопрос эскалировать». Проблема будет обсуждаться у президента Владимира Путина, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, знакомый с предложениями Минфина. По их словам, министерство хочет добиться отмены обеих «валютных» статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за нерепатриацию выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проведение совещания обсуждается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Минфина переадресовал вопросы в администрацию президента, его коллеги в ЦБ и РЭЦе на запросы «Ведомостей» не ответили. Минюст подготовил законопроект, касающийся уголовной ответственности за валютные нарушения, но в нем не сказано об отмене или изменении ст. 193.1, указывает представитель министерства.
«Мы в правительстве гораздо либеральнее чувствуем себя, чем наши партнеры в ЦБ», – говорил ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. ЦБ готов вернуться к вопросу только после анализа последствий отмены требования возвращать валютную выручку, рассказывала в сентябре замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Шакина.
Пока смягчения валютного контроля добился лишь бизнес под санкциями – он может не возвращать валютную выручку в Россию. Остальные компании ждут отмены требования репатриировать только рублевую выручку. Правительство готово освободить от этой обязанности несырьевых экспортеров с 2020 г., а сырьевых (кроме тех, кто торгует лесом) – с 2024 г.: такой законопроект оно внесло в Госдуму.
В Уголовном кодексе за нерепатриацию суммы свыше 9 млн руб. установлено наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или лишения свободы до трех лет, а если сумма превышает 45 млн руб., то 1 млн или лишение свободы до пяти лет. Уголовное дело может быть возбуждено даже при просрочке оплаты по контракту в один день, указывает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева.
Правительство рассчитывает, что экспорт несырьевых товаров к 2024 г. вырастет с $135,1 млрд до $250 млрд – такая цель поставлена в паспорте национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Компании при подготовке стратегии экспорта услуг называли валютные ограничения одним из основных барьеров, говорит руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Репатриация экспортной выручки была нужна, когда существовали запрет на вывоз капитала и требование продавать валютную выручку, объясняет партнер «Пепеляев групп» Иван Хаменушко.
Издержки на выполнение этого требования могут достигать 5–7% от суммы контракта, оценивал директор Института международной экономики и финансов Академии внешней торговли Александр Кнобель.
Правоохранительным органам проще сохранить уголовную ответственность за нерепатриацию выручки – не придется доказывать отмывание, незаконную банковскую деятельность или финансирование терроризма, считает управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Андрей Гольцблат. Добросовестные импортеры могут по не зависящим от них причинам не получить товар или услугу, а следователи возбудят уголовное дело, не разбираясь, почему деньги не вернулись, говорит он.
По ст. 193.1 Уголовного кодекса причиной возбуждения уголовного дела может стать не только подложный договор, но и цена, указывает Гольцблат. В конце июня дело по ст. 193.1 было возбуждено против основателя автодилера « » Сергея Петрова – его заподозрили в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода ее средств на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Ущерб следствие оценило в 4 млрд руб. В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова. Представитель «Рольфа» от комментариев отказался.
С предложением отменить уголовную ответственность за валютные нарушения выступил и РСПП. «Ведомости» ознакомились с копией его письма, направленного в Минфин (сотрудник РСПП подтвердил подлинность, в Минфин письмо еще не поступало, говорит его представитель). Подложные документы в большинстве случаев используются, например, для отмывания преступных доходов или незаконной банковской деятельности, но за такие нарушения предусмотрена отдельная уголовная ответственность, напоминают авторы письма. По данным МВД и судебного департамента, на которые ссылается РСПП в своем письме, в 2018 г. лишились свободы за такое нарушение девять человек. Представитель РСПП не ответил на запрос «Ведомостей».
Представители ФСБ и МВД на запросы «Ведомостей» не ответили, их коллеги в Федеральной таможенной службе и Росфинмониторинге отказались от комментариев.
Комментарии (0)