Новости, политика, экономика, общество

Россия перекрывает один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

Экономика

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете на перевод денег за рубеж по исполнительным листам. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации.

Напомним, в прошлом году Банк России решил расширить возможность банков по блокировке подозрительных операций с использованием исполнительных документов. ЦБ обновил положение 375-П и дополнил перечень признаков сомнительных операций пунктом о том, что кредитная организация может отказать в проведении такой операции, если она нацелена на отмывание денег. Новые правила начнут действовать 1 октября 2021 года.

Как пишет РБК, ссылаясь на представителя Минюста, принятие новых поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.

Ранее Банк России и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. По словам директора департамента финмониторинга Банка России Ильи Ясинского, в 2020 году, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее. За девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

«Канал, по которому „улетали за рубеж огромные суммы“, будет закрыт, но лазейки останутся», — предупреждает член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин. Перевод средств по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока у банков нет права блокировать такие операции.

«Пока этого не будет сделано, мошенники всех уровней при попустительстве или даже пособничестве коррумпированных судей, нотариусов и сотрудников ФССП (Федеральной службы судебных приставов) будут продолжать, кстати нарастающими темпами, „отмывать“ и выводить в „тень“ денежные средства со всеми вытекающими отсюда последствиями», — цитирует РБК комментарий Пронина.

Источник


Источник: Россия перекрывает один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
Опубликовал:
Теги: деньги Россия 1 2020 2021

Комментарии (0)

Сортировка: Рейтинг | Дата
Пока комментариев к статье нет, но вы можете стать первым.
Написать комментарий:
Напишите ответ :
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
0
Ваши новости 20:56 25 янв 2021
Деньги на пенсии ушли за рубеж
Деньги на пенсии ушли за рубеж
63
Ваши новости 00:31 15 фев 2021
В ООН призвали к срочной медэвакуации Навального за рубеж
В ООН призвали к срочной медэвакуации Навального за рубеж
46
Ваши новости 06:31 23 апр 2021
Продовольственные рекорды-2020: Россия теперь продает за рубеж столько же еды, сколько закупает
Продовольственные рекорды-2020: Россия теперь продает за рубеж столько же еды, сколько закупает
7
Ваши новости 02:30 18 окт 2020
Как пенсионные накопления россиян выводят за рубеж
Как пенсионные накопления россиян выводят за рубеж
3
Ваши новости 04:00 04 июн 2019
5 крупнейших империй прошлого. Какая из них была самой большой по площади территории?
5 крупнейших империй прошлого. Какая из них была самой большой по площади территории?
17
Мужской журнал 11:00 03 апр 2021
Автобафферы - гениальное решение, или пустая трата денег?
Автобафферы - гениальное решение, или пустая трата денег?
0
Авто-Тема 12:07 12 фев 2022
Россия раздала миллиарды "политическим друзьям": Всемирный банк рассекретил данные
Россия раздала миллиарды "политическим друзьям": Всемирный банк рассекретил данные
33
Ваши новости 09:17 03 апр 2021
В Госдуме рассказали о «захлёбывающемся от денег» российском государстве
В Госдуме рассказали о «захлёбывающемся от денег» российском государстве
37
Ваши новости 13:01 23 янв 2022
Россия опять поможет Украине – на сей раз не допустить нового майдана
Россия опять поможет Украине – на сей раз не допустить нового майдана
76
Ваши новости 16:09 21 сен 2021
Денег нет - держать не будем: Россия столкнулась с массовым избавлением от дач
Денег нет - держать не будем: Россия столкнулась с массовым избавлением от дач
4
Все о работе руками 15:24 25 июл 2019
Какую важную функцию выполняет «горбик» на передней панели авто
Какую важную функцию выполняет «горбик» на передней панели авто
1
Авто-Тема 11:00 02 июн 2025

Выберете причину обращения:

Выберите действие

Укажите ваш емейл:

Укажите емейл

Такого емейла у нас нет.

Проверьте ваш емейл:

Укажите емейл

Почему-то мы не можем найти ваши данные. Напишите, пожалуйста, в специальный раздел обратной связи: Не смогли найти емейл. Наш менеджер разберется в сложившейся ситуации.

Ваши данные удалены

Просим прощения за доставленные неудобства